| |
| |
El lavado de dinero, más generalizado en América Latina que en industrializados
|
| |
 |
Por medio de bancos llegaría a 130 mil mdd al año: Felaban.
Miami, 21 de noviembre. La práctica del lavado de dinero está ''considerablemente más generalizada'' en los sistemas financieros de América Latina que en los de...
|
|
|
|
INVESTIGACIÓN DE LAS OPERATIVAS |
|
El dinero ilícito debido a la evasión fiscal puede representar una mayor amenaza para el sistema que aquel lavado por el crimen organizado, dice Ricardo Gluyas, investigador del Inacipe...
|
|
|
imagen |
|
|
|
|
 |
ARGENTINA: Los senadores aprobaron una ley sobre
lavado de dinero
|
| |
El proyecto habilita el levantamiento del secreto bancario, bursátil, fiscal y profesional... |
|
|
imagen |
|
|
|
|
|
Pinceladas de corrupción...en el mundo
|
| |
FLAGELO. En un lenguaje directo el autor arremete contra ese flagelo implacable, que es responsable en gran parte de pobreza y del hambre en el mundo...
|
|
|
imagen |
|
|
|
|
|
|
|
