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El control del lavado de dinero toma impulso mundial - Infobae Profesional (Argentina) |
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Una nueva unidad se establece en Distrito Federal mexicano. El objetivo es perseguir la ruta de los recursos que provienen de las actividades "ilícitas". |
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Crean red contra el lavadode dinero - El Universal (México)
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Compartirá el GDF con Hacienda datos financieros de sentenciados; con ello, dijo, se dará un ataque frontal a la delincuencia organizada, ya que se podrá detectar a quiénes se enriquecen de manera inexplicable
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Chile no es un paraíso del lavado de dinero - Argenpress (Argentina)
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Chile no es un paraíso del lavado de dinero, reportó el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) a través de su informe 2006, dado a conocer hoy por la subsecretaria de Hacienda local, María Olivia Recart.
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