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EE.UU. se une a América Latina para combatir el lavado de dinero
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El gobierno de Estados Unidos ha lanzado discretamente un programa para impedir que narcotraficantes, mafiosos y quienes financian el terrorismo utilicen el comercio exterior para enmascarar el lavado de dinero...
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EE.UU. anuncia estrategia para combatir las drogas en su territorio
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La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2006, emitida por la Casa Blanca, busca lograr un equilibrio en la reducción de la demanda y la oferta de drogas ilícitas en Estados Unidos y bosqueja también distintos programas ya comprobados para combatir el consumo de drogas...
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Acuerdan México y Suiza intercambiar información sobre lavado de dinero
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México y Suiza firmaron el Tratado Bilateral de Asistencia Jurídica en Materia Penal, con el cual podrán intercambiar información financiera sobre recursos o instrumentos producto del "lavado" de dinero, así como su repatriación...
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INTERPOL busca un mayor intercambio de información sobre lavado de dinero
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En la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Sudáfrica, se destacó los obstáculos internacionales para el recupero de activos derivados de actos de corrupción relacionados con el...
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