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España se ha convertido en el mayor "lavadero" de dinero en Europa - Reporte Digital |
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España es el mayor lavadero de dinero de Europa y la mejor prueba de ello, según expertos, es la gran cantidad de billetes de 500 euros que circulan en este país, que por su alto valor no son de uso corriente. |
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Lavado de dinero: la UIF pone en foco la venta de inmuebles - InfoBae Profesional (Argentina)
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En el 2006 la Unidad de Información Financiera quintuplicó los requerimientos al Registro de la Propiedad. Este aumento, sumado a la ofensiva de la AFIP, son muestras de la intención del Gobierno de profundizar la investigación de irregularidades en el sector, apelando a organismos de control.
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Miami: mafia y "dinero sucio" - La Época
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Resulta verdaderamente alarmante –se afirma en "Miami, dinero sucio" de Hedelberto López Blanch que en tan pocos años el porcentaje de cubanoamericanos millonarios sea superior, comparativamente, que los norteamericanos.
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