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El Salvador asume presidencia de comisión antilavado OEA - Efren Lemus
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Rolando Monroy, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía de El Salvador, presidirá una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que realizará “contrapesos diplomáticos” en el continente para mejorar los controles de las remesas y el financiamiento de ONG y prevenir así el lavado de dinero y activos. |
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Narcos mueven US$ 400 millones en Perú - Milagros Salazar
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CON LA GUARDIA BAJA - E l Estado solo aporta de sus arcas US$ 4 millones en la lucha contra el narcotráfico, lo que debilita la acción contra los carteles de la droga - El Departamento de Estado de EEUU reportó este año que en el Perú "el lavado de dinero es preocupante". |
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Las aduanas nigerianas declaran la guerra contra el lavado de dinero y el terrorismo - John Iwori
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En la puja para prevenir que los puertos y las fronteras de la nación sean utilizados como avenidas para el lavado de dinero y el terrorismo, el Servicio de Aduanas Nigeriano ha alistado sus rangos y expedientes como también los tenedores de apuestas en el sector marítimo en la guerra contra el crimen...
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Posición de las Entidades Financieras Internacionales Sobre Lavado de Dinero - ABA (Asociación de Bancos Argentinos)
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“La tarea de prevención es efectiva y tiene viabilidad económica sólo si se hace en equipo; resulta conveniente que el sector trabaje en combinación con el Estado en su doble carácter de responsable del marco regulatorio y del control de su cumplimiento”.
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