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BID y FELABAN apoyarán proyecto regional para fortalecer sistemas y mecanismos de prevención contra el blanqueo de capitales.
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•Organizarán talleres con instituciones del sector público y financiero de América Latina, para identificar problemas, consensuar medidas e implementar soluciones.
•El FOMIN donará US$ 385.000 a esta iniciativa...
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Bancos mexicanos contra el lavado de dinero.
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Los bancos mexicanos iniciaron la adecuación de sus sistemas para detectar a las personas “políticamente expuestas”.
Esta medida forma parte de las nuevas reglas para combatir el lavado de dinero que marca el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales...
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Cámara de Diputados argentina trata
proyecto del Ejecutivo sobre lavado de dinero.
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La iniciativa establece que el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá el poder de levantar el secreto bancario de cualquier cuenta tanto de empresas como de personas físicas....
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Destacan esfuerzos de Venezuela en lucha contra blanqueo de dinero.
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Caracas.- El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) felicitó a las autoridades venezolanas por sus esfuerzos continuos destinados a fortalecer su Infraestructura Antilavado de Dinero (ALD) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y, de igual forma, manifestaron su deseo de dar a conocer el trabajo que se viene realizando en el país en ese aspecto.
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