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Lavado de dinero y corrupción: las propuestas de Argentina
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En el marco de la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Sudáfrica, el titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, destacó los obstáculos internacionales para el recupero de activos derivados de actos de corrupción relacionados con el lavado de dinero...
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Récord de lavado de dinero en Japón
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AFP
Japón registró en 2005 una cifra récord de 98,935 transacciones financieras sospechosas de estar ligadas al lavado de dinero.
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Reforma a la ley de lavado de dinero: “Preocupa la resistencia de organismos estatales argentinos para dar información”
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La modificación permitirá efectuar mayores controles ante reportes sospechosos, algunos cambios que quieren establecer son el levantamiento del secreto bancario, bursátil o profesional y de los compromisos de confidencialidad ante la Unidad de Información Financiera Argentina... |
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Se realizó foro sobre Lavado de Dinero en Puerto Rico - Luisa García Pelatti
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El 1º de marzo de 2006 se llevó a cabo el Tercer Simposio Puertorriqueño de Prevención de Lavado de Dinero, con la participación de representantes de los sectores de banca y seguros y la presencia de las agencias reguladoras locales y de EE.UU....
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