| |
| |
|
Expertos coinciden en que recientes cambios en ley de lavado de dinero son insuficientes
|
|
|
BUENOS AIRES, Argentina - Abr 26 - Expertos y funcionarios vinculados a la prevención del lavado de dinero coincidieron hoy en calificar de "insuficientes" y de "innecesarios" los recientes cambios que estableció el Congreso a la norma que legisla en la materia...
|
|
|
|
China elabora ley contra el blanqueo de dinero
|
|
China está elaborando una ley para combatir contra el lavado de dinero proviniendo de la corrupción, tráfico de drogas y contrabando...
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
BankAtlantic pagará una multa de $10 millones
|
| |
BankAtlantic, una de las instituciones financieras más grandes del sur de la Florida, acordó pagar $10 millones al gobierno de Estados Unidos por fallas en su sistema de detección de operaciones de lavado de dinero presuntamente producto del narcotráfico, se informó desde Washington el Departamento de Justicia...
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Panamá - País modelo en la lucha contra el blanqueo de capitales
|
| |
Panamá se consolida como país modelo y cooperador en la lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con las conclusiones de la conferencia sobre el “Sistema de Prevención de Lavado de Dinero” a cargo de la Jefa de la Unidad para la Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios, Isabel María Fernández Alfaro.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
