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September 01, 2008
Banco Galicia VIGIA - another step forward
Banco Galicia, the most important privately owned argentinian bank, leader in supplying financial services all over Argentina, is ambitiously expanding its strategies for prevention of money laundering and other financial crimes. •
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September 01, 2008
VIGIA: Banco ProCredit Nicaragua
Systech SA and GBM proudly announce that Banco Procredit from Nicaragua is now one of their customers , by purchasing their product VIGIA. •
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August 01, 2008
SolutionMart (Korea): Systech announces beginning of business relationship
Systech announces the beginning of a business association with Solutionmart Co. Ltd., a spin-off company of LG CNS Co. Ltd. which is
the largest system integrator in the public and finance sector in Korea and represents the IT services división of the LG group and its affiliated company Tennod Co. Ltd. is jointly working with
Tennod Co. Ltd. working closely with the Samsung group. •
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VIGIA é uma ferramenta desenvolvida com base nos requerimentos e recomenda ções nacionais e internacionais para as opera ções de Anti-Money Laundering (AML).
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O que oferece VIGIA?
VIGIA é uma ferramenta flexível e segura:
- que permite identificar padrões de comportamento irregulares para a detecção de operações de procedência ilícita,
- oferecendo os elementos necessários para sua análise e reporte
- permitindo cumprir com as leis vigentes em cada país e as normas internacionais (na Argentina, Lei 25.246, Art.15, Parte 3) e
- facilitando o controle interno das instituições.
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Características principais
- Potencializa o conhecimento do cliente (mediante a geração e análise de padrões de comportamento).
- Permite ordenar os critérios metodológicos facilitando o controle interno (funcional, workflow, painel de controle).
- Facilita a geração de reportes de acordo com os requerimentos de cada país (gerador de reportes).
- É adaptável a novos requerimentos (parametrização: dispacher, segmentação, estatísticas, alertas).
- Permite detectar operações suspeitas de maneira automatizada, o que aumenta a detecção de casos de lavagem de dinheiro (indicadores, regras, workflow, base de conhecimento).
- Logra maior compreensão nas investigações.
- Permite incrementar a segurança da informação.
- Facilita o intercâmbio de informação com as diferentes Unidades de Inteligência Financeira e organizações governamentais.
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A quem está dirigido Vigia?
Devido a seu alto nível de parametrização, Vigia se encontra desenhado para ser implementado em distintas áreas, tais como:
- Bancos
- Financeiras
- Seguradoras
- Casas de câmbio
- Aduanas
- Cassinos
- Organismos internacionais de detecção
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