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Acuerdo de negocios Systech- Truster Brasil
Systech se complace en anunciar el inicio de su asociación de negocios con Truster Brasil, empresa líder en soluciones de análisis de voz, seguridad y detección de fraudes
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Systech es un nuevo miembro de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana
Systech se complace en anunciar que ha sido invitado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana a convertirse en asociado de esta organización. De esta manera Systech SA sigue los pasos de numerosas empresas de primer nivel y excelencia en la producción industrial y de servicios, que son socios de la cámara.
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Presentaciones de Systech SA en América Central
Entre el 7 y el 11 de abril, con el auspicio de GBM, Systech SA por intermedio de su Director Ejecutivo Alejandro Rocchetti realizará una serie de presentaciones y reuniones en El Salvador, Honduras y Nicaragua.
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VIGIA es una herramienta desarrollada sobre la base
de los requerimientos y recomendaciones nacionales e
internacionales para las operaciones de Anti-Money Laundering
(AML).
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¿Qué brinda Vigía?
Vigía es una herramienta
flexible y segura:
- que permite identificar patrones de conductas
irregulares para la detección de operaciones
de procedencia ilícita,
- brindando los elementos necesarios para su
análisis y reporte,
- permitiendo cumplir con las leyes vigentes
en cada país y las normas internacionales
(en Argentina, Ley 25.246, Art.15, Parte 3)
y
- facilitando el control interno de las instituciones.
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Características principales
- Potencia el conocimiento del cliente (mediante
la generación y análisis de patrones
de comportamiento).
- Permite ordenar los criterios metodológicos
facilitando el control interno (funcional, workflow,
tablero de control).
- Facilita la generación de reportes
de acuerdo con los requerimientos de cada país
(generador de reportes).
- Genera el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) permitiendo generar un archivo en XML.
- Es adaptable a nuevos requerimientos (parametría:
dispacher, segmentación, estadísticos,
alertas).
- Permite detectar operaciones sospechosas
de manera automatizada, lo cual aumenta la detección
de casos de lavado de dinero (indicadores, reglas,
workflow, base de conocimiento).
- También brinda la posibilidad de realizar consultas a bases de datos externas, ya sean públicas como OFAC, Bank of England List, Australian DFAT List, United Nations Consolidated Sanction List, Global Money Laundering Task Force List entre otras. Opcionalmente, Vigía también dispone de acuerdos de explotación de las principales bases de datos privadas.
- Logra mayor discrecionalidad en las investigaciones.
- Permite incrementar la seguridad de la información.
- Facilita el intercambio de información
con las diferentes Unidades de Inteligencia
Financiera y organizaciones gubernamentales.
- Permite la consulta de su base de conocimiento y listas desde los sistemas legacy de la propia organización.
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A quien está dirigido Vigía
Debido a su alto nivel de parametría, Vigía se encuentra diseñado
para ser implementado en distintas áreas,
tales como:
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