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NOVEDADES
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Alhec Group: Systech VIGIA
ALHEC GROUP SA, agencia de cambio, elige SYSTECH VIGIA.
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Nuevo Banco Comercial del Uruguay: Entrenamiento Systech.edu
Nuevo Banco Comercial del Uruguay elige a Systech.edu
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SEPRELAD, Paraguay: Proyecto de Automatización de Procesos.
Systech participa en el proyecto de automatización de Procesos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (SEPRELAD) de Paraguay.
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INTERACTIVO
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SYSTECH VIGIA es una herramienta desarrollada sobre la base
de los requerimientos y recomendaciones nacionales e
internacionales para las operaciones de Anti-Money Laundering
(AML).
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¿Qué brinda Systech Vigía?
Systech Vigía es una herramienta
flexible y segura:
- que permite identificar patrones de conductas
irregulares para la detección de operaciones
de procedencia ilícita,
- brindando los elementos necesarios para su
análisis y reporte,
- permitiendo cumplir con las leyes vigentes
en cada país y las normas internacionales
(en Argentina, Ley 25.246, Art.15, Parte 3)
y
- facilitando el control interno de las instituciones.
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Características principales
- Potencia el conocimiento del cliente (mediante
la generación y análisis de patrones
de comportamiento).
- Permite ordenar los criterios metodológicos
facilitando el control interno (funcional, workflow,
tablero de control).
- Facilita la generación de reportes
de acuerdo con los requerimientos de cada país
(generador de reportes).
- Genera el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) permitiendo generar un archivo en XML.
- Es adaptable a nuevos requerimientos (parametría:
dispacher, segmentación, estadísticos,
alertas).
- Permite detectar operaciones sospechosas
de manera automatizada, lo cual aumenta la detección
de casos de lavado de dinero (indicadores, reglas,
workflow, base de conocimiento).
- También brinda la posibilidad de realizar consultas a bases de datos externas, ya sean públicas como OFAC, Bank of England List, Australian DFAT List, United Nations Consolidated Sanction List, Global Money Laundering Task Force List entre otras. Opcionalmente, Systech Vigía también dispone de acuerdos de explotación de las principales bases de datos privadas.
- Logra mayor discrecionalidad en las investigaciones.
- Permite incrementar la seguridad de la información.
- Facilita el intercambio de información
con las diferentes Unidades de Inteligencia
Financiera y Organizaciones gubernamentales.
- Permite la consulta de su base de conocimiento y listas desde los sistemas legacy de la propia organización.
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A quien está dirigido Systech Vigía
Debido a su alto nivel de parametría, Systech Vigía se encuentra diseñado
para ser implementado en distintas áreas,
tales como:
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